Сьогодні під гаслом "Все заради перемоги" можуть ховатися мільярдні кримінальні схеми виведення закордон вкрадених на війні грошей
Добре налагоджена схема під дахом топ чиновників — митниця оформляє повітря, Нацбанк виводить валюту. Десятки компаній без капіталу, без офісу, без продукції, але з реальними мільйонами доларів на рахунках офшорів. У центрі схеми, схоже, Сергій Звягінцев, в.о. керівника митниці, та Дмитро Олійник, заступник голови НБУ, які не просто не завадили цьому, але, мабуть, очолили це.
Поки країна збирає на БПЛА, вони через банки на кшталт "АСВІО", "Мотор-Банк", "Альянс", "Південний", "ОТП" та "Креді Агріколь" можуть переводити десятки млн на фіктивні іноземні компанії. І жодної реакції. Жодних арештів. Ні перевірок. Жодних банківських санкцій. Тому що система не бореться сама із собою. Вона себе обслуговує.
Сьогодні під гаслом "Все заради перемоги" можуть ховатися мільярдні кримінальні схеми виведення закордон вкрадених на війні грошей
Добре налагоджена схема під дахом топ чиновників — митниця оформляє повітря, Нацбанк виводить валюту. Десятки компаній без капіталу, без офісу, без продукції, але з реальними мільйонами доларів на рахунках офшорів. У центрі схеми, схоже, Сергій Звягінцев, в.о. керівника митниці, та Дмитро Олійник, заступник голови НБУ, які не просто не завадили цьому, але, мабуть, очолили це.
Поки країна збирає на БПЛА, вони через банки на кшталт "АСВІО", "Мотор-Банк", "Альянс", "Південний", "ОТП" та "Креді Агріколь" можуть переводити десятки млн на фіктивні іноземні компанії. І жодної реакції. Жодних арештів. Ні перевірок. Жодних банківських санкцій. Тому що система не бореться сама із собою. Вона себе обслуговує.
Українська
English
