Українцям назвали причини гарантованого блокування кредитних карток великих банків Чимраз більше клієнтів українських банків стикаються із блокуванням карток та арештом рахунків внаслідок фінансового моніторингу. Часто в результаті таких санкцій вони втрачають чималі суми коштів та можливість в подальшому співпрацювати з банком. Зокрема це стосується тих громадян, які до ладу не можуть пояснити походження грошей на рахунку або мету здійснених переказів. Найчастіше українські банки припиняють співпрацю з клієнтом та блокують його картки, коли мають підозри щодо нелегального використання рахунку. Зокрема йдеться про: участь у відмиванні коштів; нелегальній торгівлі; шахрайських схемах. Особливо часто блокують рахунки громадян, яких вважають так званими «дропами». Мова про клієнтів, що продають свої рахунки іншим людям для використання у схемах відмивання грошей. #Україна #Новини_України @News #News_Ukraine #Ukraine @Ukrainian_news #Українські_новини @Українські_новини