НБУ надав рекомендації банкам, як виявляти фіктивні документи клієнтів. Про що йдеться?  Національний банк надав банкам рекомендації, як виявити фіктивні документи, що надають клієнти на запит банку, з метою здійснення належної перевірки. Під час проведення перевірок Нацбанк встановив непоодинокі випадки надання клієнтами банкам підроблених виписок за рахунками, відкритими в інших банках, фінансової звітності, а також платіжних інструкцій, які нібито підтверджують здійснення клієнтами господарської діяльності, сплати обов'язкових платежів, платежів за оренду приміщень, транспортних послуг тощо. Відтак, із метою запобігання таким ризикам НБУ рекомендує банкам обмінюватися інформацією щодо руху коштів за рахунками клієнта, щодо якого наявні підозри в наданні ним підроблених документів. #Україна #Новини_України @News #News_Ukraine #Ukraine @Ukrainian_news #Українські_новини @Українські_новини #кримінал